کلاهبرداری
پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد
/plustoken-ponzi-scheme-siezed-assetsبایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که مقامات قضایی چین حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کرده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، شامل اتریوم، بیت کوین و ارزهای دیجیتال، حدود ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
جامعه کریپتو 0.7 بیت کوین به قربانی کلاهبرداری‌های آنلاین اهدا کرد
/community-donates-07-btc-to-victim-who-lost-entire-bitcoin-holdingsاعضای جامعه کریپتو 0.7 بیت کوین را به قربانی کلاهبرداری آنلاین که کل پس‌انداز بیت کوین خود را از دست داده اهدا کرده است. انجمن کریپتو در حمایت از قربانی یک طرح کلاهبردادی آنلاین که 12 بیت کوین (BTC) خود را -کلیه دارایی او در پی هفت سال فعالیت در این حوزه- از دست داده است، تجمع کرده‌اند.
دارندگان توکن XRP گوش به زنگ باشند! افزونه جعلی کروم توکن‌های شما را می‌دزدد!
/xrp-tokens-being-stolen-by-fake-chrome-extensionکاربران لجر مراقب باشید. در حال حاضر چندین عامل مخرب به دنبال سرقت سیدهای شما هستند. اگر تبلیغی در جستجوهای گوگل برای افزونه لجر لایو (Ledger Live) کروم مشاهده کردید، از آن اجتناب کنید. طبق گزارش xrplorer forensics تاکنون تقریبا ۱.۴ میلیون توکن XRP سرقت شده است اما تمام کوین ها در معرض خطر هستند.
کریگ رایت: بایننس به زودی نابود می‌شود / واکنش مدیرعامل بایننس: تو کلاهبرداری!
/cz-replied-to-wrights-claimکریگ رایت (Craig Wright)، بنیان‌گذار بیت کوین اس‌وی، به تازگی اعلام کرده است که همه باید سرمایه‌هایشان را از صرافی بایننس خارج کنند؛ به گفته او بایننس به زودی به سرنوشت ام‌تی گاکس (Mt. Gox) دچار خواهد شد. حالا مدیرعامل بایننس به این صحبت‌های رایت واکنش نشان داده است.
انتقال ۱۲,۰۰۰ بیت کوین توسط کلاهبرداران پروژه پلاس توکن (PlusToken)
/plustoken-scam-moves-128m-in-bitcoin-just-as-btc-price-regains-10kبا افزایش قیمت بیت کوین و اتر به بالاترین میزان خود در سال ۲۰۲۰، یک تراکنش بزرگ با حجم تقریبی ۱۲,۰۰۰ بیت کوین از کیف پول منتسب به طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) انتقال یافت.
اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند
/iranian-e2c-scammers-arrested-in-turkey۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند.
تراکنش‌های ارز دیجیتال در دارک نت دو برابر شده است
/crypto-payments-on-darknet-markets-doubledیک پژوهش جدید نشان می‌دهد جریان ارزهای دیجیتال که وارد دارک نت می‌شود برای اولین بار در چهار سال اخیر دو برابر شده است. دارک نت بخشی از اینترنت است که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست.
پیگیری پرونده‌های کلاهبرداری قمار و ارز دیجیتال در پلیس فتا
/iran-crypto-scams-and-gambling-fata-policeرییس پلیس فتا تهران بزرگ از پیگیری تمامی پرونده‌های کلاهبرداری در موضوعاتی مانند قمار و شرط بندی و ارزهای دیجیتال که بر اساس قوانین در کشور ممنوع هستند خبر داد.
ایردراپ چیست؟
/what-is-an-airdropعرضه‌کنندگان رمزارز، هر از گاهی با برگزاری ایردراپ‌ها به افرادی که کیف‌پولِ اتریوم دارند توکن‌های رایگان ارائه می‌دهند. این کار تقریبا از همان ابتدای عرضه‌ی اولیه‌ی (ICO) اتریوم بارها انجام شده است. شاید برخی از صاحبان کیف‌پولِ ETH تا کنون چندین بار متوجه شده باشند که تعدادی توکن اضافی در کیف‌پول‌شان وجود دارد و نمی‌دانند از کجا آمده است.